ДИКТОР: Департамент экономических расследований является территориальным подразделением агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан. В функции данной структуры входит выявление правонарушений в экономической и финансовой сфере. Также пресечение легализации денежных средств, преступным путем. О проведенной работе Департамента в текущем году смотрите далее.


РЗК: На сегодняшний день в Департаменте экономических расследований работает 4 подразделения, в состав которых входит 55 сотрудников. В текущем году сотрудниками выявлено 25 преступлений. Из них 8 тяжких. Зарегистрировано 39 материалов досудебного расследования. 24-завешены производством.

СНХ: АСЕТ ТАНИЕВ - СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО ОСОБО ВАЖНЫМ ДЕЛАМ ОБЛАСТНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ: В рамках ОПМ «STOP-ОБНАЛ» зарегистрирован ЕРДР по ст.216 ч.1 УК РК в отношении ТОО «Ф» по факту выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров в период с 2019 по 2020 года. Сумма причинённого ущерба 104 238 856 тенге. В рамках ОПМ «Казына» выявлен факт растраты должностными лицами АО денежных средств, которые были выделены в рамках договоров Государственного Оборонного Заказа. Предварительная сумма ущерба составила 553 млн. тг.

РЗК: Благодаря работе Департамента государству в текущем году возвращено 800 миллионов тенге. Из оборота изъято и уничтожено 36 000 литров нелегально произведенной алкогольной продукции и 60 000 пачек сигарет, которые не соответствуют государственному стандарту и наносят вред здоровью граждан.

СНХ: АЛИЯ ЕСМУХАНОВА — СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ:  По факту создания и руководства финансовой пирамидой по ст. 217 УК РК житель города Степногорска признан виновным приговором суда и приговорен к 5 годам лишения свободы. Виновное лицо привлекло в пирамидальную систему 5822 вкладчика, которые вложили 3,7 млрд тенге в пирамидальную систему. По приговору суда изъято имущество, полученное на незаконные средства.

РЗК: В целях профилактики финансовой пирамиды оперативными сотрудниками Департамента было задействовано более 500 сайтов. По уголовным правонарушениям по организации незаконного игорного бизнеса завершено 3 уголовных дела и направлено в суд. По ним изъято 10 незаконно установленных игровых терминалов. Кроме того, в отношении 3 подозреваемых лиц завершено уголовное дело по факту мошенничества с подделкой документов на похищенные из Российской Федерации автомобили и присвоением их средств.

АЛЕКСАНДРА ГАУЭРТ, АЙГЕРИМ БЕГЕНОВА, МЕДЕТ КАЙИРКЕНОВВ, КОКШЕ АКПАРАТ.