ДИКТОР: В прошлом году в регионе 206 человек стали жертвами финансовых пирамид. В общей сложности акмолинцы потеряли 101 млн тенге. Какие принимаются меры по выявлению и пресечению деятельности мошеннических схем? Расскажет наш корреспондент.

РЗК: Каждый год появляются все новые разновидности финансовых пирамид. Организаторы предлагают вкладчикам инвестировать средства преимущественно в покупку недвижимости, транспорта и предметов быта. В прошлом году было заблокировано свыше 12 тысяч ссылок, содержащих признаки финансовых пирамид. В результате возбуждено 7 уголовных дел в отношении псевдоинвестиционных проектов.

СНХ: МИРАС МУРАТОВ – РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ: Общая сумма привлеченных финансовых средств составила 101 млн тенге. Ущерб, нанесенный финансовыми пирамидами, оценили в 83 млн тенге. В ходе расследования было возмещено 4 млн тенге. На имущество подозреваемых лиц наложен арест на сумму 22 млн тенге. По делам данной финансовой пирамиды вынесены и вступили в законную силу три приговора, предусматривающие от 3 до 6 лет лишения свободы, в то время как еще два дела находятся на рассмотрении в суде.

РЗК: Отметим, финансовые пирамиды позиционируют себя как инвестиционные организации, обещая высокий и стабильный доход. Так, например, одно из уголовных дел прошлого года – финансовая пирамида «Чиа-Тай» рекомендовала себя как китайская фармацевтическая компания. Вкладчикам обещали доход до 700% в год за минимальный вклад в 200 тысяч тенге. Специалисты настоятельно призывают соблюдать простые меры безопасности, чтобы избежать попадания под уловки финансовых мошенников.

СНХ: МИРАС МУРАТОВ – РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ: Основными признаками финансовых пирамид являются обещание получения высокого дохода без риска и значительных усилий, активное привлечение новых клиентов посредством интернет-рекламы, отсутствие регистрации в Казахстане и официального договора при приёме вкладов. Средства принимаются наличными, через криптовалюту или посредством платежных систем, где не участвуют банки. В рамках борьбы с экономическими и финансовыми правонарушениями разработаны и запущены телеграм-боты «Байқа пирамида» и «АФМ инсайдер».

РЗК: В свою очередь, сотрудники департамента продолжают меры по борьбе с финансовой пирамидой в рамках реализации принципа «закон и порядок». Так, в прошлом году на интернет-пространстве было выявлено 47 финансовых пирамид, в отношении которых в социальных сетях заблокировано около 300 чатов, более 400 контентов.

АРАЙЛЫМ ШЫТЫРЫМБЕК, ЖАНАР МУКУШЕВА, САБЫРБЕК ШЕРИЯЗДАНОВ, КОКШЕ АКПАРАТ