ДИКТОР: За прошлый год в Казахстане было расследовано 68 уголовных дел, связанных с созданием и управлением финансовыми пирамидами. В том числе по Акмолинской области зарегистрировано 7 случаев. Общий ущерб деятельности псевдоинвестиционных проектов составил 20 млрд тенге. Подробнее о предпринимаемых мерах борьбы с мошенничествами в сюжете.

РЗК: За 2024 год департаментом экономических расследований было зарегистрировано и направлено в суд 7 уголовных дел по фактам создания, управления и рекламы финансовых пирамид. Таким образом выявлено 4 финпирамиды. К деятельности мошеннических организаций привлечено 206 человек.

СНХ: МИРАС МУРАТОВ – РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ: Общая сумма привлеченных финансовых средств составила 101 млн. тенге, причиненный ущерб 83 млн. тенге. В ходе расследования возмещено 3,8 млн. тенге. Наложен арест на имущество подозреваемых лиц в размере 22 млн. тенге. В текущем году вынесено 3 приговора по делам финансовой пирамиды и вступило в законную силу. Организаторы получили наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет.

РЗК: По словам специалистов, финансовая пирамида является мошеннической схемой, которая работает путем привлечения новых участников. Отметим, за создание и руководство финпирамидой предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от пяти до двенадцати лет.

СНХ: МИРАС МУРАТОВ – РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ: Кроме того, по статье 217-1 уголовного кодекса РК предусмотрена уголовная ответственность. Наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

РЗК: В целях профилактики и пресечения деятельности финансовых пирамид разработаны и телеграм-боты «Baiqapiramida» и «АФМ-инсайдер». Эти инструменты позволяют гражданам оперативно сообщать о подозрительных схемах и выявлять финансовые пирамиды на ранних стадиях.

АРАЙЛЫМ ШЫТЫРЫМБЕК, ПАВЕЛ СОЛОВЬЕВ, КОКШЕ АКПАРАТ.