Преступная группа использовала счета дропперов для мошенничества

ДИКТОР: Жители Акмолинской области оказались в числе потерпевших по крупному делу об интернет-мошенничестве. Агентство по финансовому мониторингу пресекло противоправную деятельность группы лиц, занимавшихся поиском дропперов и использованием их банковских счетов для перевода и обналичивания денежных средств

РЗК: Расследованием дела занимался департамент экономических расследований области Абай. Сотрудники установили и допросили шесть студентов университета в городе Семей. (ГЕО: АРХИВ) По данным следствия, принадлежащие молодым людям банковские карты мошенники использовали для приёма денежных средств. В дальнейшем поступившие суммы дробили и переводили на другие счета. Такой способ позволял скрывать происхождение средств, затрудняя отслеживание финансовых потоков, и впоследствии обналичивать деньги.

СНХ: ЕРНАР ТАЙЖАН – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АГЕНТСТВА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ РК: Только на счёт одного из студентов поступило свыше 16 миллионов тенге от 25 граждан. Установлено, что отправители денежных средств являются потерпевшими по делам, связанным с интернет-мошенничеством. Их география охватывает 11 регионов страны. Расследование продолжается. Иная информация в порядке со статьёй 201-й УПК РК разглашению не подлежит.

РЗК: Отметим, с начала года в Акмолинской области зарегистрировано 23 уголовных дела по фактам экономических правонарушений. Кроме того, специалисты отмечают, что жители ежегодно сталкиваются с тысячами случаев мошенничества. Особенно распространены обманные схемы в интернете. 

ЭЛЬМИРА ОСПАНОВА, ЕЛДОС ЖАРКЕН, КОКШЕ АКПАРАТ.