23 уголовных дела по фактам экономических правонарушений зарегистрировано в Акмолинской области
ДИКТОР: Незаконная добыча драгоценных металлов, хищение субсидий и бюджетных средств. С начала года в Акмолинской области зарегистрировано 23 уголовных дела по фактам экономических правонарушений. Специалисты ведут работу не только по уже совершённым преступлениям. Также выявляют незаконные доходы и трудятся над пресечением мошеннических финансовых схем. Подробнее расскажет наш корреспондент.
РЗК: Ежегодно, акмолинцы сталкиваются с тысячами случаев мошенничества. Особенно распространены такие факты в интернете. С финансовыми преступлениями сотрудники областного департамента экономических расследований сегодня борются комплексно. Главными показателями эффективности специалисты называют возмещённый ущерб, предотвращённые потери и защиту законных интересов людей.
СНХ: АЛИЯ ЕСМУХАНОВА – СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО ОСОБО ВАЖНЫМ ДЕЛАМ ОБЛАСТНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ: Особое внимание служба экономических расследований уделяет проведению параллельных финансовых расследований. Одновременно с установлением обстоятельств основного правонарушения анализируются финансовые операции, движение денежных средств, банковские счета и взаимосвязи участников. Такой подход позволяет: установить конечных получателей незаконного дохода, выявить имущество и денежные средства, полученные преступным путём, определить взаимосвязи между участниками схемы, принять меры по обеспечению причинённого ущерба и конфискации имущества в установленном законом порядке.
РЗК: Благодаря проводимой профилактической работе, казахстанцы становятся бдительнее и всё меньше попадаются на уловки мошенников. Однако злоумышленники не перестают «совершенствовать» свои методы. Одно из последних новшеств – использование имени самого Агентства по финансовому мониторингу. В ведомстве сообщили о случаях рассылки поддельных официальных писем. В них злоумышленники могут ссылаться на якобы проводимые проверки и запрашивать персональные данные о гражданах.
СНХ: ЕРНАР ТАЙЖАН – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АГЕНТСТВА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ РК: АФМ напоминает - официальные письма агентства направляются исключительно в установленном порядке. Сотрудники не требуют по телефону предоставить данные банковских счетов и перевести денежные средства. Не следует доверять документам только из-за наличия логотипа, печати или подписи. При получении сомнительного письма необходимо проверить его подлинность через официальные каналы агентства. Не передавайте не известным лицам персональные и банковские данные и не переводите денежные средства по их указанию.
РЗК: Стражи порядка настоятельно призывают граждан не передавать персональные данные третьим лицам. Специалисты отмечают: важно проверять любую информацию, которая поступает по телефону, и не переходить по сомнительным ссылкам через мессенджеры. Если вы столкнулись с финансовым правонарушением или в подобную схему оказались вовлечены ваши знакомые, необходимо незамедлительно сообщить об этом правоохранителям.
ВЕРОНИКА ЦВЕТКОВА, САНЖАР НУРСЕИТОВ, БЕКЖАН ТОЛЕБЕК, КОКШЕ АКПАРАТ.