Прошёл семинар по противодействию отмыванию доходов
ДИКТОР: Обучающий семинар для представителей неправительственных организаций прошёл в городе Кокшетау. Участникам рассказали о международных стандартах FATF, которые направлены на противодействие отмыванию доходов. О том, какие рекомендации получили общественные деятели, расскажет Наир Заховаев.
РЗК Семинар организовали представители гражданского альянса Акмолинской области. Специалисты отмечают, FATF — это не организация. Это международные нормативно-правовые и практические правила в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
СНХ: АЙГУЛЬ НУРМАГАНБЕТОВА — ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРАЖДАНСКОГО АЛЬЯНСА ПО АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ: Большая семёрка, G7, более тридцати лет тому назад с этим столкнулась. У нас не только в Казахстане, в целом в мире есть проблема отмывания денег. Далее была разработана рабочая финансовая группа, которая разработала 40 стандартов, применимых в странах для того чтобы регулировать эти проблемы в любой стране мира. Потому что мера ответственности, она идёт не только от конкретной организации, сколько от той страны, откуда эти деньги идут и в какую страну они заходят.
РЗК: Участникам рассказали о мерах ответственности и о законодательстве, а также нормативно правовых актах, которые регулируют вопросы незаконного оборота денег. Мероприятие посетили и представители общенационального движения против коррупции.
СНХ: ИГОРЬ ПЛЮСНИН — ДИРЕКТОР ОБЛАСТНОГО ФИЛИАЛА ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ «ЖАҢАРУ»: Сегодняшняя тема семинара очень актуальна, особенно для Казахстана, потому что зачастую теневой бизнес по отмыванию денежных средств, он основывается на легализации денег, полученных преступным путём, в том числе и коррупцией. Поэтому, зная о том, что это есть бич нашего государства, считаю, что такие семинары необходимы и они необходимы не только для того, чтобы была возможность реализации наших с вами гражданских прав, но и для возможности взаимодействия государственных органов с гражданской общественностью.
РЗК: Эксперты отметили, для эффективной борьбы с коррупционными нарушениями и отмыванием доходов, нужно не только пресекать подобные случаи, но и действовать комплексно. Важную роль играет и воспитание нравственности и самосознания. Поэтому главной целью семинара стало информационное просвещение и изучение механизмов защиты.
НАИР ЗАХОВАЕВ, ПАВЕЛ СОЛОВЬЁВ, КОКШЕ АКПАРАТ.