ДИКТОР: Департаментом экономических расследований остановлена деятельность структурных подразделений 4-х финансовых пирамид за 2024–2025 годы. В рамках принципа «Закон и порядок» в области продолжается работа по выявлению и пресечению деятельности финпирамид. Подробности выяснял наш корреспондент.

РЗК: В схему мошенников оказались вовлечены 2 132 вкладчика, общая сумма их инвестиций составила более 1 миллиарда тенге. По результатам расследования 27 человек признали потерпевшими. Общий ущерб, нанесённый гражданам, составил более 80 миллионов тенге. При этом специалисты подчёркивают, жертвами финансовых пирамид становятся не только пожилые или финансово неграмотные граждане. На «удочку» мошенников всё чаще попадают молодые люди трудоспособного возраста.

СНХ: МИРАС МУРАТОВ - РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ: Жертвами финансовых пирамид не ограничиваются люди определённого возраста или социальной группы, однако чаще всего это лица в возрасте от 25 до 45 лет. Это связано с тем, что именно в этот период люди стремятся оформить ипотеку, приобрести жильё или автомобиль и, желая приумножить свои средства, вкладывают финансы в различные «инвестиции», в результате чего нередко становятся жертвами финансовых пирамид. За создание и организацию финансовой пирамиды предусмотрена ответственность в соответствии со статьёй 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Также следует отметить, что с 2022 года установлена уголовная ответственность за рекламу финансовых пирамид — за это предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 4 лет.

ТЕКСТ ГРАФИКИ: Ключевыми признаками финансовой пирамиды являются: Обещание высокой и гарантированной доходности - Если вам обещают стабильную прибыль в размере 20–30% в месяц и более, без рисков — это тревожный сигнал. Доход за счёт привлечения новых участников. Компания не может внятно объяснить чем именно зарабатывает, где находятся активы, какие товары или услуги приносят доход. Часто используется размытая формулировка по типу «инвестиции», «трейдинг», «цифровые активы» и т.д. Агрессивная реклама и давление. Отсутствие официального договора или непонятные условия.

ГРАФИКА:

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИЗНАКИ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ:

1. Обещание высокой и гарантированной доходности

2. Доход за счёт привлечения новых участников

3. Отсутствие реальной деятельности

4. Размытые формулировки - «инвестиции» «трейдинг» «цифровые активы»

5. Агрессивная реклама и давление

6. Отсутствие договора или непонятные условия

РЗК: Департамент экономических расследований делает акцент не только на выявлении и пресечении деятельности финансовых пирамид, но и на профилактической работе, направленной на снижение числа пострадавших от финансового мошенничества.

СНХ: МАРАТ БЕКТУРГАНОВ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ: В целях проведения профилактической работы агентством по финансовому мониторингу и территориальными департаментами на постоянной основе проводятся лекции в учебных заведениях, высших учебных заведениях, школах, а также среди населения. При этом охват производится наиболее максимальный. Также имеется Telegram-бот BAIQApiramida, где можно будет пройти и получить определенный объем знаний, которые могут уберечь, чтобы не стать жертвами мошенников.

РЗК: Сотрудники Департамента подчёркивают, - данные меры направлены на защиту граждан от финансового мошенничества и поддержание экономической стабильности региона. Жителям рекомендуют проявлять осторожность при инвестировании и проверять легальность финансовых организаций.

ЭДУАРД ПОГРЕБИЦКИЙ, ЖУРСИН ОМИРЗАК, ТЕМИРЛАН САБИТОВ, КОКШЕ АКПАРАТ