ДИКТОР: Сотрудники департамента экономических расследований с начала года выявили 16 правонарушений в финансовых и экономических сферах. За период 2024-2025 года в области по результатам оперативно-розыскных мероприятий пресечена незаконная деятельность 3 групп.

РЗК: Три группы занимались добычей, скупкой и реализацией аффинированного золота и изготовленных из него ювелирных изделий. Участники двух групп уже осуждены к различным срокам наказания. Возбуждено два уголовных дела в отношении ещё одной группы. Проводится досудебное расследование.

СНХ: АЛМАС БАЙМУРЗИН - ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ: В начале июня ликвидирован подпольный цех по изготовлению контрафактной бытовой химии с незаконным использованием товарного знака «Domestos». В ходе обысковых мероприятий обнаружены и изъяты более 4 тысячи флаконов готовой к реализации продукции, оборудование, пустая тара, наклейки и химический концентрат для изготовления контрафактной продукции.

РЗК: В прошлом году Департаментом ликвидированы структурные подразделения финансовых пирамид «Charoit» и «Лайм академия». Организаторы также осуждены. Кроме того, привлечены к уголовной ответственности 4 лица, занимавшихся рекламой финансовых пирамид.

СНХ: АЛМАС БАЙМУРЗИН - ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ: С начала текущего года на территории области уже пресечена деятельность структурных подразделений 4 финансовых пирамид: «BuyersUnion», «S-Group», «Lemon» а также 3 филиалов пирамиды «Асар Баспана». Вместе с тем, сотрудниками Департамента выявлено 2 факта незаконного оборота криптовалюты. Предварительная сумма незаконного оборота денежных средств, сопряженного с извлечением дохода в крупном размере более 800 млн. тенге. Еще одно дело по аналогичному факту с общим оборотом в 186 млн. тенге окончено производством и направлено в суд. Наложен арест на 4 тысячи USDT, эквивалент 1,8 млн. тенге.

РЗК: Департаментом проводятся мероприятия по закрытию противоправных аккаунтов, чатов и ссылок на сайты, осуществляющие или рекламирующие игры в онлайн-казино, пропагандирующие и зазывающие в финансовые пирамиды, а также осуществляющие незаконную деятельность по обмену криптовалюты. В этом году в социальных сетях заблокировано 8 чатов и аккаунтов, в которых состояли около 2 тысяч участников, а также внесено на блокировку более тысячи ссылок на противоправные контенты.

ВЕРОНИКА ЦВЕТКОВА, МЕДЕТ КАИРКЕНОВ, КОКШЕ АКПАРАТ.