ДИКТОР: Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», которая маскировалась под потребительский кооператив. Следствием установлено, что организаторы пирамиды привлекли от 86 тысяч граждан, обещая доход до 30% ежемесячно.
РЗК: Отмечается, что реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счёт вложений новых участников. В результате 3,8 млрд тенге незаконно присвоены главой и его подельниками. Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в городе Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом «Asar Baspana». Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года организаторы перевели сайт «Asar Baspana» в технический режим с целью сокрытия следов преступной деятельности.
СНХ: ЕРНАР ТАЙЖАН - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АГЕНТСТВА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ РК: В ходе следствия серверные данные восстановлены. Установлено, что из 15,5 тысяч вкладчиков, достигших уровня «Gold», квартира предоставлена лишь одному. По программе «Platina» из 15 тысяч претендентов машина досталась также только одному вкладчику. Напомним, что 9 февраля 2025 года проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта. По результатам изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближённых. Кроме того, в Актау у брата Туганбаева Н.М. изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге.
РЗК: 11 февраля 2025 года судом в отношении причастных Н.М Туганбаева и Н. Байтасова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.
ВЕРОНИКА ЦВЕТКОВА, АЛМАС САДВАКАСОВ, КОКШЕ АКПАРАТ.